Hotărârea nr. 150 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 25.06.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, elaborat din iniţiativa dnei. consilier local Crişan Rozalia şi a dlui. consilier local Roş Nicolae.

Având în vedere convocatorul nr. 1772/18.06.2013 al Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM S.A;

În temeiul prevederilor:

• • OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se desemnează domnul Molnar Emil să reprezinte Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A. ce va avea loc în data de 18.07.2013 de la ora 10,00 la sediul societăţii.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Molnar Emil, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., conform art. 1 al prezentei hotărâri, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 18.07.2013, ora 10,00 punctele prevăzute pe ordinea de zi – anexă la prezenta hotărâre, şi anume:

1. Propunerea şi aprobarea Obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2013, pentru membrii Consiliului de administraţie al SC TETAROM SA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 143 din 29 aprilie privind stabilirea unor măsuri în vederea aprobării Obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2013, pentru membrii Consiliului de administraţie al SC TETAROM SA;
2. Propunerea şi aprobarea modificării contractelor de mandate corespunzător lit. a), prin act adiţional;
3. Semnarea în numele şi pentru judeţul Cluj a actelor adiţionale prev. la lit. b);
4. Propunerea şi desemnarea a 2 membrii noi în Consiliul de Administraţie al SC TETAROM SA, după cum urmează:
   1. domnul Pop Adi – administrator economist – în locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Oprea Laurenţiu – administrator economist
   2. doamna Matei Dorina Livia, în locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Matei Cristian Octavian.
5. Propunerea şi aprobarea remuneraţiei celor 2 membrii noi ai Consiliului de Administraţie al SC TETAROM SA nominalizaţi conform lit. d), formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 900 lei;
6. Propunerea şi aprobarea contractului de mandat încheiat între SC TETAROM SA, reprezentată de AGA şi cei 2 membrii noi ai Consiliului de Administraţie nominalizaţi la lit. d), conform modelului – cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 180 din 27 mai 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 la SC TETAROM SA;
7. Semnarea contractelor de mandat cu cei 2 membrii noi ai Consiliului de Administraţie al SC TETAROM SA, nominalizaţi la lit. d).

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., S.C. TETAROM S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre constă în acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar;

În drept, potrivit prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale – republicată, Consiliul Local exercită , în numele unităţilor administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

 

Având în vedere convocatorul Consiliului de administraţie al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 1772/18.06.2013, propunem spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.

 

consilier local Roş Nicolae

consilier local Crişan Rozalia

 

ROMÂNIA Anexă

JUDEŢUL CLUJ la Hotărârea nr. 180/2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _______________, între:

S.C. TETAROM S.A. (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, reprezentată de AGA prin domnul Lăpuşan Remus Gabriel,

şi

Domnul/doamna ________________ (denumit în continuare „mandatar”), membru al consiliului de administraţie al ______________________________________________, domiciliat în _________________, str. ________________ nr. _____, judeţul __________, identificat cu B.I./C.I., seria ____ nr. ___________, eliberat de ___________________________ la data de ______________, apelabil la următoarele numere de telefon:

Domiciliu ________________ Serviciu ________________

Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi prezentate mai jos şi în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 şi art. 91 alin. 2 lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare / Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cap. I. – Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la societate, în cadrul consiliului de administratie, în condiţiile şi limitele impuse de prezentul contract.

Cap.II – Atribuţiile şi obligaţiile părţilor contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuţiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuţiile de mai jos, astfel:

a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome / societăţii comerciale;

b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;

c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;

d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome/societăţii comerciale, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor.

f) îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome/societăţii comerciale, conform prevederilor legale.

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat şi este ţinut să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale cu buna-credinţa şi prudenţa specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deţinută.

Art. 3. Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

a) să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către regia / societatea la care este mandatar;

b) să păstreze confidenţialitate cu privire la activitatea regiei autonome / societăţii comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract;

c) să ia măsuri ca regia autonomă / societatea comercială să transmită mandantului toate datele şi informaţiile stabilite de acesta;

d) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcţionare a regiei autonome / societăţii comerciale pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

e) să depună la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţei consiliului de administraţie, copii conforme cu originalul (ştampilate şi semnate de conducerea societăţii) de pe hotărârile adoptate şi procesele-verbale ale şedinţelor;

g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii şi date asupra exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome / societăţii comerciale;

h) să elaboreze împreună cu ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi să prezinte Consiliului Judeţean Cluj spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

Art. 4. Obligaţiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligaţii:

a) să stabilească remuneraţia lunară fixă, pentru executarea mandatului său, şi revizuită anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.

b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligaţiilor sale.

Cap. III – Răspunderea contractuală a părţilor semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător în condiţiile legislaţiei în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea totală/parţială cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde şi potrivit legii penale.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operată în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a neexecutării totale sau parţiale a obligaţiilor asumate;

b)mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de mandatar prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul contract;

Cap. IV – Plata cuvenită mandatarului şi durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia autonomă / societatea comercială, o remuneraţie lunară fixă, de ……………….. lei/lună, revizuită anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.

Art. 8. Mandatul se acordă de la data semnării contractului de mandat şi până la data la care expiră mandatul consiliului de administraţie numit prin HCJC nr. 261/2012. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 9. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta efectele în următoarele condiţii:

a) Renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să notifice mandantului – cu cel puţin 30 zile înainte – renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte;

c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare;

d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părţile nu convin prelungirea;

e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor regiei autonome / societăţii comerciale faţă de anul de referinţă;

f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. – Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesităţile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situaţia modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal şi criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenţa răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parţială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Anexa privind obiectivele şi criteriile de performanţă a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile referitoare la mandat prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT, MANDATAR,

S.C. TETAROM S.A _________________

Reprezentată de AGA prin

Domnul Lăpuşan Remus Gabriel

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

Horea-Dorin Uioreanu 

ROMÂNIA Anexă

JUDEŢUL CLUJ la Hotărârea nr. 143/2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ,

anexă la contractul de mandat, pe anul 2013,

S.C. TETAROM S.A.

CRITERII DE PERFORMANŢĂ ŞI OBIECTIVE CUANTIFICABILE – 2013

Nr. crt.	Criteriu / Obiectiv de performanţă	UM	Preve-deri 2013	Formula de calcul	Coeficient de ponderare
Criterii de performanţă specifice
.	Realizarea gradului de ocupabilitate Birouri şi Spaţii închiriate în Hala Multifuncţională (HM)	%	100	Supraf. ocupată în HM / Supraf. existentă în HM	0,15
	Realizarea gradului de ocupabilitate Spaţii închiriate în Incubatorul de Afaceri (IA)	%	100	Supraf. ocupată în IA/ Supraf. existentă în IA	0,10
3	Creşterea gradului de ocupabilitate în parcurile industriale Tetarom – Terenuri închiriate în 2013 faţă de 2012	%	60	Suprafaţa ocupată / Suprafaţa existentă	0,15
Obiective cuantificabile
1.	Încadrarea în durata de recuperare a creanţelor propusă pentru anul 2013	zile	45	Creanţe x Nr. zile / Cifra de afaceri	0,12
2.	Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru anul 2013	zile	30	Datorii x Nr. zile / Cifra de afaceri	0, 21
3.	Ponderea salariului brut, inclusiv tichete de masă, în total cheltuieli	%	40	(Salarii+tichete masă) / Total cheltuieli	0,12
4.	Reducerea cheltuielilor din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	968	Cheltuieli din exploatare / Venituri din exploatare x 1000	0,15
Total:					1

MANDANT, MANDATAR,

S.C. TETAROM S.A _________________

prin Lăpuşan Remus Gabriel

 

Contrasemnează:

PREŞEDINTE, 

Horea-Dorin Uioreanu 

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci