Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă de îndată în data de 16.01.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 76/09.01.2017 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor:
-
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 18.01.2017, ora 12.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 76 din data de 09.01.2017, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea efectuării selecţiei membrilor consiliului de administraţie de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care va fi contractat, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelară.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru propunerea şi aprobarea componenţei de 7 membrii ai consiliului de administraţie
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea numirii societăţii SC AUDIT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 48, ap. 11, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/1723/2010 având CIF RO 2759210, pentru prestarea serviciului de audit financiar la societatea Tetarom SA, pentru anii 2016 şi 2017.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru împuternicirea domnului Viorel Gavrea, administrator şi director general al TETAROm SA să semneze Actul constitutiv reactualizat şi cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu depunerea demersurilor necesare înregistrării modificărilor Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului.
Art. 7. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Anca Doru Paul Ioan
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI :
pentru 16
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.