Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.10.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2508/16.10.2017;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor:
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 17.11.2017, ora 10.00, respectiv în data de 20.11.2017, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2508 din data de 16.10.2017, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, în cazul următoarelor persoane: Biro Attila, Kinizsi Zoltan, Forna Maria, Luca Emil, Morcan Ioana Marieta, Pulbere Liviu, Mureşan Genel, Rus Sorin Ioan şi Sabo Marius Călin.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane: domul Luca Emil, domnul Sabo Marius Călin, doamna Forna Maria, domnul Marian Adrian Călin, domnul Mureşan Genel, domnul Biro Attila.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea desemnării în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, a doamnei Moldovan Marinela, începând cu data semnării contractului de mandat şi până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea desemnării Preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă, în sumă de 1500 lei şi a componentei variabile, care se stabileşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa la hotărârea nr. 225/2017 a Consiliului Judeţean Cluj.
Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea semnării contractelor de mandat membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca în termen de 10 zile de la data hotărârii AGA prin care se constituie noul Consiliul de administraţie, noul Consiliu de administraţie al societăţii să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
Art. 10. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca în termen de 10 zile de la data hotărârii AGA prin care se constituie noul Consiliul de administraţie al societaţii, acesta (noul C.A.) să întocmească şi să transmită acţionarului majoritar, Actul constitutiv şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, actualizate, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată şi altor acte normative.
Art. 11. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca în termen de 10 zile de la data hotărârii AGA prin care se constituie noul Consiliul de administraţie al societăţii, noul Consiliul de administraţie al societăţii să elaboreze Codul de etică.
Art. 12. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea delegării atribuţiilor de conducere a societăţii, de către Consiliul de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. către directorul general şi directorul economic, numiţi ca urmare a finalizării procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca, nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii AGA prin care se constituie noul Consiliul de administraţie al societaţii, conducerea exercitată până la acestă dată de directorul general provizoriu al societăţii, să fie asigurată, până la data încheierii contractelor de mandat cu noii directori, aleşi/numiţi ca urmare a procedurii de selecţie specificată în OUG nr. 109/2011, actualizată, de către Consiliul de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Art. 14. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca reprezentarea Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în raporturile cu terţii şi în justiţie, în perioada prevăzută la punctul 12 din prezentul convocator, să se asigure de Preşedintele Consiliului de adminstraţie.
Art. 15. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca pentru perioada prevăzută la punctul 12 din prezentul convocator, indemnizaţia Preşedintele Consiliului de adminstraţie, să se stabilească la nivelul salariului de bază brut lunar corespunzător funcţiei contractuale de şef serviciu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.
Art. 16. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuţiile de conducere executivă, conform art. 12 de mai sus, să nu poată depăşii durata mandatului administratorilor de 4 ani, prevăzut la punctul 2 din prezentul convocator.
Art. 17. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea încheierii contractelor de mandat între Consiliul de administraţie al societăţii şi directorii numiţi ca urmare a finalizarii procedurii de selecţie conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 18. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca, în vederea punerii în aplicare a celor stipulate la punctul 11 din prezentul convocator, să se mandateze Consiliul de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, să întreprindă demersurile necesare pentru încetarea contractelor individuale de munca încheiate cu directorii în funcţie, în temeiul art. 55, lit. c din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, actualizată.
Art. 19. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea ca în termen de 10 zile de la data hotărârii AGA prin care se constituie noul Consiliu de administraţie al societăţii, Consiliu de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA să întocmească şi să transmită acţionarului majoritar, procedura de selecţie a directorilor.
Art. 20. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru a lua act de prezentarea Raportului aferent semestrului I al anului 2017 al activităţii de administrare a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, (conform art. 55 (1) din OUG nr. 109/2011, actualizată).
Art. 21. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Moldovan Emil
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI : pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanti la vot este 20.