Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17.11.2017;
Luand in dezbatere Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA , in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei;
Avand in vedere convocatorul nr. 2886/27.10.2017al Consiliului de Administratie al Societatii TETAROM SA, comunicat si inregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1265/30.10.2017;
Avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala ;
In temeiul prevederilor:
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
• art. 36 alin. 2, lit.a si alin. 3 lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• art. 111 din Legea privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2021 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
• Hotararii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA;
• art. 2 al Hotararii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Samartinean Iuliana-Maria;
In temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1 lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 27.11.2017, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2886 din data de 27.10.2017, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru:
a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, în cazul următoarelor persoane: Cîineanu Alina Ligia; Crișan Alexandru Gigi; Găvrea Viorel; Irimie Andrei; Kerekes Sandor; Marian Adrian Călin; Corda Roxana Andreea; Abrudean Mircea și Pojar Adina Gabriela.
b) aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A., pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:
b)1. domnul Abrudean Mircea;
b)2. doamna Cîineanu Alina Ligia;
b)3. domnul Morar Marian;
b)4. doamna Corda Roxana Andreea (având 5 ani experiență-domeniul juridic);
b)5. doamna Kerekes Kinga;
b)6. domnul Cîmpian Sebastian;
b)7. doamna Radu Rodica Renata (având 5 ani experiență-domeniul economic).
c) aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al societății Tetarom S.A., formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 1500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
d) aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A., conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa la HCJ nr. 224/2017.
e) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrii Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A.;
f) semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de administraţie al societății Tetarom S.A.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru:
a) aprobarea ca, în termen de maxim 20 de zile de la data constituirii Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii A.G.A., noul Consiliu de administrație al societății Tetarom S.A. să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari;
b) aprobarea ca, în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii A.G.A., noul Consiliu de administrație al societății Tetarom S.A. să transmită Consiliului Județean Cluj Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare actualizate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și altor acte normative incidente.
c) aprobarea ca, în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii A.G.A., noul Consiliu de administrație al societății Tetarom S.A. să elaboreze Codul de etică.
Art. 4. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Emil
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 20.