Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 1431/22.05.2017 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A, comunicat şi inregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 652/22.05.2017;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor:
-
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 29.05.2017, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1431 din data de 22.05.2017, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea raportului consiliului de administraţie pe anul 2016 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizante, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru a lua act de prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2016.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru a lua act de discutarea raportului comitetului de nominalizare privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor societăţii TETAROM SA.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea prelungirii contractelor de mandat până la finalizarea procedurii de selecţie, ale membrilor Consiliului de administraţie la TETAROM SA.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea şi semnarea actului adiţional încheiat între TETAROM SA reprezentată de AGA şi membrii Consiliului de administraţie.
Art. 9. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea TETAROM S.A., societăţii TETAROM S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Anca Doru Paul Ioan
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI :
pentru 18
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.