Hotărârea nr. 196 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 2598/22.10.2021 Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24667/25.10.2021;
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 24912/28.10.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil/nefavorabil comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 26.11.2021, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2598/22.10.2021, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru:
Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de
administrație al societății TETAROM SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021.
Propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în
Consiliul de administrație al TETAROM SA, începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 1.500 lei.
Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu adminstratorii
provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.
Modificarea Actului Constitutiv conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii de numire a auditorului statutar PKF ECONOMETRICA SRL, cu sediul în Timișoara, str. 3 august 1919, nr. 9. Ap. 1, județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la Raiffeisen Bank SA, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna________________, în vederea auditării situațiilor financiare ale societății TETAROM SA, aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2021.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru:
Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
Aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară;
Propunerea și aprobarea componenței de 7 membrii a consiliului de administrație.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Orbean Ioana
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela
VOTURI: pentru 13
împotrivă 3
abțineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.