Hotărârea nr. 107 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. (A.G.E.A.)
Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 23.05.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
În considerarea prevederilor art. 110, art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificarile și completările ulterioare, ale art. 44 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale art. 13.1 din Statutul societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 79/20.05.2021, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Convocatorul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, cu nr. 6463/20.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12216/26.04.2022, raportul de specialitate nr. 13758/09.05.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. d, art. 139, alin. 2, lit. h și art. 196 alin. 1, litera a, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Orbean Ioana, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj, la data de 26.05.2022, ora 11.30, respectiv în data de 27.05.2021, ora 11.30, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA nr. 6463/20.04.2022, înregistrat la Primaria Turda sub nr. 12216/26.04.2022, anexă, partea integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să voteze pentru la punctul I al ordinei de zi, “Înființare punct de lucru la adresa: Câmpia Turzii, P-ța Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Cluj”.
(2) Actul Constitutiv se modifica astfel;
I. “ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII
3.2 Societatea are sedii secundare la urmatoarele adrese;
4) Câmpia Turzii,P-ta Mihai Viteazu, nr. 11, ap.8, jud. Cluj.
3.3. Societatea poate constitui, alte sucursale si agentii, birouri, reprezentante sau orice alt sediu secundar n România sau în strainatate, în conformitate cu legislatia în vigoare, printr-o hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu respectarea obiectului sau principal de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv .
Societatea poate constituii filiale cu conditia ca obiectul principal de activitate al acestora sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (cod. CAEN 3600) sau colectarea si tratarea apelor uzate (cod.CAEN 3700) si doar cu avizul favorabil al Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara ,,Apa Vaii Ariesului” inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoriei Turda cu nr.15/21.09.2007. ”
II. “Art.8^1 Drepturile speciale recunoscute Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara.
Prin prezentul Act Constitutiv, Actionarii acorda Asociatiei, ai carei membri sunt, urmatoarele drepturi speciale:
a) avizează lista de persoane rezultată in urma selectiei derulate conform procedurii prevăzute de O.U.G nr. 109/2011, din rândul carora Adunarea Generala are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie;
b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
c) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii, înainte de aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie;
d) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de Administratie înainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala;
e) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiintare de filiale în conditiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
f) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezerva prevazut de lege si celor prevazute în Contractul de delegare, asupra destinatiei si cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generala Ordinara sa poata lua o hotarâre în acest domeniu;
g) avizeaza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
h) are dreptul de fi informata, în aceeasi masura ca oricare Actionar, despre activitatea Societatii.
Care îi confera Asociatiei o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si importante ale Societatii.
III. “ 12.3 „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:
c)de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie. Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie, iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei. ”
IV.„16.1. Societatea este administrata de 7(sapte) Administratori care formeaza Consiliul de Administratie. Numirea membrilor Consiliului de Administratie („Administratorii”) este conform legii.
16.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/sau revocati exclusiv printr-o hotarâre a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în
prealabil, de Asociatie,iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei.
Componenta consiliului de administratie este de 7 (şapte) membrii, datele de identificare a acestora fiind trecute in hotararea adunarii generale înregistrata la Oficiul registrului Comertului. Mandatul administratorilor este, de regulă, de 4 ani.”
V. „Articolul 18: Directorul General
18.1. Directorul general este ales dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Numirea directorului general se face prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, care va decide si asupra clauzelor contractului de mandat.
Hotărârea Consiliului de administratie de numire a directorului general trebuie sa fie ratificata de Adunarea Generala a Actionarilor în prima sedinţa ordinara convocată ulterior numirea directorului general. În lipsa ratificarii Adunarii Generale a Actionarilor, mandatul directorului general inceteaza de drept cu începere de la acea dată.
Responsabilitatile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat precum si orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunostiinta Asociatiei.”
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul II al ordinei de zi, “Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății și aprobarea actului Constitutiv actualizat”.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sima Radu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela
VOTURI: pentru 11
împotrivă 2
abțineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.