Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.03.2016;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa dnei. consilier Crişan Rozalia, dnei. consilier Florea Daniela, dnei. consilier Iurean Victoria, dlui. consilier Panait Radu Nicolae şi a dlui. consilier Roş Nicolae, mebrii ai Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Având în vedere convocatorul nr. 605/29.02.2016 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A;
În temeiul prevederilor:
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 217/12.12.2012 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special domnului Cordis Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii TETAROM SA pentru anul financiar 2016 cu anexele aferente.
Art. 2. Se acordă mandat special domnului Cordis Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., pentru:
a) desemnarea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a domnului Marian Adrian Calin, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei doamnei Matei Dorina-Livia.
b) aprobarea remuneratiei domnului Marin Adrian Calin, formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma bruta de 900 lei.
c) aprobarea contractului de mandat incheiat intre TETAROM SA, reprezentata de AGA si domnul Marian Adrian Calin, conform modelului-cadru cuprins in anexa care face parte integranta din Hotararea nr. 137/25 mai 2015 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 la TETAROM SA.
d) semnarea contractului de mandat cu domnul Marian Adrian Calin.
Art. 3. Se acordă mandat special domnului Cordis Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., pentru aprobarea punctului 3 al ordinei de zi, si anume:
a) propunerea si aprobarea Obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii Consiliului de administratie al TETAROM SA, actualizate in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 18/29.01.2016, cuprinse in anexa care face parte ntegranta din Hotararea nr. 56 din 26.02.2016 privind aprobarea Obiectivelor si criteriilor de performanta actualizate, pentru mebrii Consiliului de administratie al TETAROM SA.
b) propunerea si aprobarea modificarii contractelor de mandat corespunzator punctului 3 (a) al ordinei de zi, prin act aditional.
c) semnarea in numele si pentru municipiul Turda a actelor aditionale prevazute la punctul 3 (b) al ordinei de zi.
Art. 4. Se acordă mandat special domnului Cordis Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 01.04.2016, ora 11,00 la sediul societăţii din Municipiul Cluj – Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, punctele prevăzute pe ordinea de zi, conform convocatorului nr. 605/29.02.2016, anexa la prezenta hotarare.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., S.C. TETAROM S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordis Lucian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 18
împotriva –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor participanţi la vot este 19.