Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată în data de 11.04.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 938/05.04.2017 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A, comunicat şi inregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 457/06.04.2017;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor:
-
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 12.04.2017, ora 12.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 938 din data de 05.04.2017, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pentru anul financiar 2017 cu anexele aferente.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea desemnarii în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, format din 9 membri, pentru un mandat de 2 luni, începând cu data de 16.04.2017, a următoarelor persoane: Cîineanu Alina Ligia, Crişan Alexandru Gigi, Găvrea Viorel, Irimie Andrei, Kerekes Sandor, Marian Adrian Călin, Corda Roxana Andreea, Abrudean Mircea şi Pojar Adina Gabriela.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al Tetarom SA, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 900 lei.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea contractului de mandat încheiat între TETAROM SA, reprezentată de AGA şi membrii Consiliului de Administraţie, conform modelului-cadru cuprins în anexa.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru mandatarea domnului Groşan Nicolae-Giulian să semneze contractele de mandat în numele AGOA cu membrii Consiliuli de Administraţie numiţi la art. 2 din ordinea de zi.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru împuternicirea domnului Viorel Găvrea, administrator şi director general al TETAROM SA, să semneze Actul constitutiv reactualizat şi cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu depunerea demersurilor necesare înregistrării modificărilor Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului.
Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru a lua act de prezentarea raportului activitaţii administratorilor pentru semestrul II al anului 2016.
Art. 9. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Anca Doru Paul Ioan
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI :
pentru 15
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.