Hotărârea nr. 234 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 2298/04.10.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 28824/04.10.2022 și adresa nr. 2337/06.10.2022, prin care se completeză ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29096/06.10.2022;
Ţinând cont de Hotărârea nr. 18/04.10.2022 a Consiliului de administrație al societății TETAROM SA privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA, din data de 07.11.2022, de raportul de specialitate nr. 29098/06.10.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
◦ OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
◦ art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
◦ art. 137^1, alin. 1 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
◦ Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
◦ Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 07.11.2022, ora 11.00, respectiv în data de 09.11.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2298/04.10.2022, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA, de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA menționat la art. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remunerației membrului Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA precizat la art. 2, formată dintr-o indemnizație fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrul consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art. 2 al prezentei hotărâri.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului Consiliului de administrație al societății TETAROM SA pentru semestrul I al anului 2022.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sârbu Paul Marius
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela
VOTURI: pentru 15
împotrivă 3
abțineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.