HOTĂRÂREA NR. 274 din data de 22.12.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2022;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 2744/22.11.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 34294/23.11.2022;
Ţinând cont de Hotărârea nr. 22/21.11.2022 a Consiliului de administrație al societății TETAROM SA privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM SA, din data de 23.12.2022, de raportul de specialitate nr. 35082/05.12.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
◦ OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
◦ art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
◦ art. 137^1, alin. 1 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
◦ Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
◦ Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 23.12.2022, ora 11.00, respectiv în data de 28.12.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2744/22.11.2022, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliul de administrație al TETAROM SA.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea componentei variabile astfel:
Componenta variabilă reprezintă valoarea ……… indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de indeplinire a indicatorilor, respectiv:
– pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
– pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea completării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din convocator, și care constituie abexă la contractul de mandat.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării, în numele și pentru Județul Cluj, a actelor adiționale, anexe la contractele de mandat prevăzute la art. 3 al convocatorului.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de analiza Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM SA, pe semestrul I al anului 2022.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Sălăgean Aron Adrian
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean
VOTURI: pentru 14
împotrivă 5
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanti la vot este 19.