Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.02.2015;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa dlui. consilier local Felezeu Cristian George;
Având în vedere convocatorul Consiliului de administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 496/09.02.2015;
În temeiul prevederilor:
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea
Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se desemnează domnul Felezeu Cristian George să reprezinte Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., ce va avea loc în data de 16.03.2015, ora 1300, respectiv în data de 18.03.2015, ora 1300 în cazul neîntrunirii cvorumului.
Art. 2. Se acordă mandat special domnului Felezeu Cristian George, reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., conform art. 1 al prezentei hotărâri, să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 16.03.2015, ora 1300, respectiv în data de 18.03.2015, ora 1300 în cazul neîntrunirii cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi, conform convocatorului nr. 496/09.02.2015 şi anume:
1. Aprobarea actualizării Actului constitutiv și Statutului Societăţii Centrul Agro
Transilvania Cluj S.A. in sensul eliminarii prevederilor referitoare la Comisia de cenzori si actualizarea informatiilor referitoare la auditorul financiar, dupa cum urmeaza:
Art. 1. Articolul 10 din Capitolul V „Personalul societatii comerciale pe actiuni si controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societatii se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 10. Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutal fiind contractate de catre societate conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de OUG nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art. 2. Articolul 11 din Capitolul V „Personalul societatii comerciale pe actiuni si controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societatii se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 11. (1) Auditorul Financiar/statutar al Societatii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, numit conform prevederilor art. 10 de mai sus, este doamna ELENA CRETU, cetatean roman, nascuta la data de __.__.____, in ________________, domiciliata in municipiul ________________, identificata cu ____, seria ____, nr. ______, eliberat de _______________, la data de _______, CNP _____________ si posesoare a Certificatului nr. ___, eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de ______.
(2) Durata contractului dintre societate si auditorul financiar mentionat la alineatul (1) al prezentului articol, este de 1 an, cu posibilitate de prelungire.”
Art. 3. Prevederile articolului 36 din Capitolul V „Administrarea societatii pe actiuni” din Statutul societatii se abroga, intregul articol fiind eliminat din prevederile Statutului societatii.
Art. 4. Urmare a celor stipulate la art. 3 de mai sus, articolele 37-46 din Statutul societatii de renumeroteaza, devenind 36-45.
Art. 5. Potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 coroborate cu prevederile Legii nr. 76/2012, peste tot unde in cuprinsul Actului constitutiv si al Statutului societatii, apar sintagmele „S.C.” si/sau „Societate comerciala”, acestea vor fi inlocuite cu sintagma „Societate”.
2. Desemnarea persoanei împuternicite cu formalitățile de semnare a Actului constitutiv și Statutului societății, actualizate;
3. Diverse.
Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează; reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 19
împotriva –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.