Hotărârea nr. 81 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa odinară din data de 21.04.2022;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul cu nr. 739/31.03.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 9776/01.04.2022;
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 10111/05.04.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum și de avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
◦ OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
◦ art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
◦ art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
◦ Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
◦ Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 92, art. 129, alin. 3, lit. e, alin. 9, lit. c, art. 131, art. 139, alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 02.05.2022, ora 10.00, respectiv în data de 03.05.2021, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 739 din data de 31.03.2022, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pe semestrul II 2021.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data de 02.05.2022 – data semnării noilor contracte de mandat – pentru următoarele persoane: dl. Biro Attila Bela, dna. Cosea Marinela Corina, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Luca Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, dl. Mureșan Genel.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 02.05.2022 – data semnării contractelor de mandat – a următoarelor persoane:
1. Biro Attila Bela
2. Burz Florentin
3. Iancu George Vlad
4. Mărincean Simona Adriana
5. Moldovan Marinela;
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remunerației membrilor Consiliului de adminitrație, prevăzuți la art. 4 al prezentei hotărâri, formată dintr-o indemnizație fixă în sumă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administrație.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării contractelor de mandat cu administratorii desemnați la art. 4 al prezentei hotărâri.
Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii AGA, noul consiliu de administrație să transmită Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare, actualizate, conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente.
Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat.
Art. 10. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societății de către consiliul de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executivă să nu poată depășii durata mandatului administratorilor, de 4 ani.
Art. 12. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca președintele consiliului de administrație al societății să nu fie numit și director general.
Art. 13. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca în termen de 15 zile de la numire, noul consiliu de administrație să declanșeze procedura de selecție a directorilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente.
Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sârbu Paul Marius
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela
VOTURI: pentru 14
împotrivă 3
abțineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.