Hotărârea nr. 81 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 631/06.03.2020 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020;
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 6127/12.03.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
– OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
– art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
-art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
– Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
-Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 07.04.2020, ora 11.00, respectiv la data de 07.04.2020, ora 11.00, în cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 631 din data de 06.03.2020, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al societăţii TETAROM SA.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului domnului Abrudean Mircea din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A., prin acordul părţilor, precum şi constatarea vacantării funcţiei de administrator în cauză.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea demarării procedurii de selecţie pentru funcţia de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca procedura de selecţie să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM S.A., începând cu data semnării contractului de mandat şi până la data de 30.11.2021.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu precizat la art. 1 al punctului III din ordinea de zi, ca fiind formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.
Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea, aprobarea şi semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv precizat la art. 1 al punctului III din ordinea de zi.
Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul IV al anului 2019.
Art. 10. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiilor nr. 9 din 16.12.2019 ca urmare a modificării Hotărârârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. care a stat la baza aprobării acesteia, astfel:
1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A., astfel: 30% din valoarea nominală a acţiunilor se va achita la data subscrierii şi integral în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor.”
2. Actul constitutiv şi statutul societăţii TETAROM S.A. se modifică corespunzător prevederilor articolului I al punctului V din ordinea de zi.
Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general delegat al municipiului TURDA,
Jr. Iftime Ioana Ursula
VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.